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当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
2023/03/29
当社は、2023年2月24日開催の取締役会において、2023年3月29日開催の当社第57回定時株主総会（以下「本総会」という）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を更新することを決議いたしましたが、本日開催の本総会において、第5号議案「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。
また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長および委員の選任を決議し、それぞれ就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第57回定時株主総会招集ご通知（ https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/202303_call.pdf ）をご参照ください。
以 上
※ 別紙：「特別委員会の構成について」
（別紙） 特別委員会の構成について
（委員長）
松尾 美香（当社社外取締役）
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略歴 |
1987年6月 |
シティバンク、エヌ・エイ グローバル コンシューマー バンク ジャパン クオリティディレクター＆オーガニゼーショナルラーニングディレクター |
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2001年9月 |
JPモルガン・チェース アジアパシフィック マスターブラックベルト シックスシグマ ソリューションズ |
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2002年8月 |
株式会社東京スター銀行人事部長 |
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2008年8月 |
ムーディーズ・ジャパン株式会社ヘッドオブアジアパシフィック ヒューマンリソース兼シニア・バイスプレジデント |
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2010年4月 |
株式会社東京スター銀行執行役 チーフオブスタッフ |
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2011年9月 |
チャーティス・ファー・イースト・ホールディングス株式会社（現AIGジャパン・ホールディングス株式会社）執行役員兼 チーフ・ヒューマン・リソース・オフィサー |
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2018年1月 |
AIGジャパン・ホールディングス株式会社取締役執行役員兼 チーフ・ヒューマンリソース・オフィサー |
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2020年2月 |
アサヒグループホールディングス株式会社顧問（現任） |
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2021年3月 |
当社取締役（現任） |
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2022年3月 |
株式会社船場社外取締役 監査等委員（現任） |
（委員長職務代行者）
本多 広和（当社社外監査役）
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略歴 |
1997年4月 |
弁護士登録、阿部・井窪・片山法律事務所入所 |
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2004年3月 |
米国ニューヨーク州弁護士登録 |
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2004年8月 |
阿部・井窪・片山法律事務所 パートナー（現任） |
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2007年6月 |
株式会社魚力 社外監査役 |
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2015年6月 |
株式会社魚力 社外取締役 |
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同上 |
一般社団法人日本国際知的財産保護協会 業務執行理事 |
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2017年3月 |
当社監査役（現任） |
（委員）
幸田 博人
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略歴 |
1982年4月 |
株式会社日本興業銀行入行 |
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2016年5月 |
みずほ証券株式会社 代表取締役副社長 |
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2018年7月 |
株式会社イノベーション・インテリジェンス研究所 代表取締役社長（現任） |
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2018年10月 |
リーディング・スキル・テスト株式会社 代表取締役社長（現任） |
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2019年12月 |
産業革新投資機構株式会社 社外取締役（現任） |
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2021年3月 |
Institution for a Global Society株式会社 社外取締役（現任） |
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2022年7月 |
株式会社Ａｒｅｎｔ 社外取締役（現任） |
（問い合わせ先）経営企画部 コーポレート・コミュニケーショングループ 03‐6667‐8010