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当社株券等の大規模買付行為への対応方針(買収防衛策)の更新承認
および特別委員会の委員選任に関するお知らせ
2017/03/23
株式会社CAC Holdings
当社は、平成29年2月14日開催の取締役会において、平成29年3月23日開催の当社第51回定時株主総会（以下「本総会」という）における株主の皆様のご承認を条件として、当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）を更新することを決議いたしましたが、本日開催の本総会において、第４号議案「大規模買付行為への対応方針（買収防衛策）の更新の件」につきまして、原案のとおり承認可決されましたので、お知らせいたします。
また同日開催の取締役会において、本対応方針に関する特別委員会の委員長、委員長職務代行者、および委員の選任を決議し、その全員が就任いたしましたので、別紙のとおりお知らせいたします。
なお、本対応方針の詳細につきましては、当社ホームページに掲載している第51回定時株主総会招集ご通知（https://www.cac-holdings.com/ir/pdf/201703_call.pdf）をご参照ください。
以上
（別紙） 特別委員会の構成について
（委員長）
松島 茂（当社社外取締役）
略歴 昭和48年4月 通商産業省(現経済産業省)入省
平成 ２ 年4月 在ドイツ日本国大使館参事官
平成 ５ 年6月 通商政策局南東アジア大洋州課長
平成10年6月 工業技術院技術審議官
平成11年9月 中部通商産業局長
平成13年4月 法政大学経営学部教授
平成19年3月 当社取締役(現任)
平成20年4月 東京理科大学専門職大学院総合科学技術経営研究科教授
平成23年4月 東京理科大学大学院イノベーション研究科技術経営専攻教授(現任)
（委員長職務代行者）
花田光世（当社社外取締役）
略歴 昭和49年8月 南カリフォルニア大学 Laboratory for Organizational Research and Education研究員
昭和52年9月 カリフォルニア州立大学ロサンゼルス分校社会学部講師
昭和61年4月 産業能率大学教授
平成 2 年3月 慶應義塾大学総合政策学部教授
平成17年3月 当社取締役(現任)
平成26年4月 慶應義塾大学名誉教授(現任)
（委員）
岸本義之
略歴 昭和61年4月 日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）入社
平成 5 年8月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インク・ジャパン入社
平成12年4月 ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン株式会社（現PwCコンサルティング合同会社）ヴァイスプレジデント
平成17年1月 同社ディレクター・オブ・ストラテジー
平成18年4月 早稲田大学商学研究科（現経営管理研究科）客員教授（現任）
平成28年7月 PwCコンサルティング合同会社 Strategy& シニア・エグゼクティブ・アドバイザー（現任）
廣瀬通孝（当社社外取締役）
略歴 平成11年5月 東京大学大学院工学系研究科機械情報工学専攻教授
平成11年7月 東京大学先端科学技術研究センター教授
平成18年4月 東京大学大学院情報理工学系研究科知能機械情報学専攻教授(現任)
平成19年4月 慶應義塾大学大学院政策メディア研究科非常勤講師(現任)
平成20年4月 独立行政法人情報通信研究機構プログラムコーディネーター
平成22年4月 日本バーチャルリアリティ学会会長
平成23年3月 当社取締役(現任)
平成23年4月 独立行政法人情報通信研究機構R&Dアドバイザー(現任)
平成24年4月 日本バーチャルリアリティ学会特別顧問(現任)
平成26年4月 日本バーチャルリアリティ学会監事(現任)
石井光太郎(当社社外監査役)
略歴 昭和59年4月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社
昭和61年1月 株式会社コーポレイトディレクション設立に参加
平成 5 年3月 同社取締役パートナー
平成15年3月 同社代表取締役代表パートナー（現任)
平成27年3月 当社監査役（現任）
以 上
問い合わせ先：経営管理部 広報IR 03-6667-8010